Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY STUDIA MATERIAŁY 1993

09-05-2014, 20:15
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 59.99 zł     
Użytkownik inkastelacja
numer aukcji: 4197470550
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 1   
Koniec: 09-05-2014 19:50:00
Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Okładka: miękka
Rok wydania (xxxx): 1993
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO SPISU TREŚCI

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO OPISU KSIĄŻKI

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TEJ SAMEJ KATEGORII

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ SPRZEDAWANEGO PRZEDMIOTU, WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA JEDNĄ Z NICH A ZOSTANIESZ PRZENIESIONY DO ODPOWIEDNIEGO ZDJĘCIA W WIĘKSZYM FORMACIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DOLE STRONY (CZASAMI TRZEBA CHWILĘ POCZEKAĆ NA DOGRANIE ZDJĘCIA).


PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
AUTOR -
WYDAWNICTWO -
WYDANIE -
NAKŁAD - EGZ.
STAN KSIĄŻKI - JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).
RODZAJ OPRAWY -
ILOŚĆ STRON -
WYMIARY - x x CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)
ILUSTRACJE, MAPY ITP. -

DARMOWA WYSYŁKA na terenie Polski niezależnie od ilości i wagi (przesyłka listem poleconym priorytetowym, ew. paczką priorytetową, jeśli łączna waga przekroczy 2kg), w przypadku wysyłki zagranicznej cena według cennika poczty polskiej.

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ

SPIS TREŚCI LUB/I OPIS (Przypominam o kombinacji klawiszy Ctrl+F – przytrzymaj Ctrl i jednocześnie naciśnij klawisz F, w okienku które się pojawi wpisz dowolne szukane przez ciebie słowo, być może znajduje się ono w opisie mojej aukcji)

Proceder Prania Brudnych Pieniędzy
Studia i materiały
pod redakcją Emila Pływaczewskiego
Materiały Międzynarodowej
Konferencji Mikołajki
kwiecień 1993 r.
TORUŃ 1993
PROJEKT OKŁADKI
Ryszard Rosiński
TŁUMACZENIA
prof, dr hob. Piotr Hofmański dr Wojciech Cebulak Anna Pawłowska Walentyna Trzcińska Ewa Łozińska-Małkiewicz Mariola Bil
Ewa Zabiegły Alicja Nowak Maria Mizerska Stanisław Kulawiec Barbara Spychał
REDAKCJA I NADZÓR
Ryszard Rosiński
REDAKCJA TECHNICZNA
Ryszard Rosiński





SPIS TREŚCI

Słowo wstępne.............................................................................................................................................9
Foreword..........................................................................................................................................................11
Vorwort...............................................................................................................................................................13
Avant - Propos............................................................................................................................................15
Prof. dr hab. Emil Pływaczewski
o Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno - finansowego w Polsce......................................................................17
n Laundering dirty money - a new challange for the economic-financial system in Poland......................................................................................................27
Prof, dr hab . Oktawia Górniok
a Podstawy karania za tzw. pranie pieniędzy w obowiązujących i projektowanych przepisach polskiego prawa karnego.......................37
o The bases of punishment for socalled money laundering in the current as well as draft future provisions of polish criminal law..............................................................................................................................................43
Mgr, mgr Ryszard Zakrzewski, Wiesław Jasiński
o Instrumenty przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w polskim systemie finansowania i ich ocena.................................................49
o Money laundering preventive instruments in polish finance system and their evaluation..................................................................................................59
Prof, dr hab. Hubert Kołecki, Roman Jęcz
a Pierwszy ujawniony w Polsce przypadek domniemanego usiłowania „prania brudnych pieniędzy"..............................................................69
o The first revealed case of a supposed attempt at „laundering dirty money" in Poland...........................................................................77
3 Rola i zadania Narodowego Banku polskiego oraz systemu bankowego w procesie zwalczania procedury prania brudnych pieniędzy w Polsce..............................................................................................85
o The role and tasks for the Polish National Bank and the banking system in the process of combatting the phenomenon of laundering money in Poland.......................................97
Dr Petrus C. van Duyne
o Geldwäscherei - umfangschätzung in nebelschwaden.....................109
a Pranie brudnych pieniędzy - ocena spowitego mgłą zjawiska......................................................................................................................................137
Prof. dr Günther Arzt
3 Bewiserlrichterungen bei der einziehung...........................................................163
3 Ułatwienia dowodowe przy przepadku.................................................................179
Prof. dr Ernst - Joachim Lampe
G Geldwäsche und ihre bekämpfung in Deutschland................................193
3 Pranie brudnych pieniędzy i jego zwalczanie w Niemczech.........211
Dr Sabine Vogt
3 Bekämpfung der rauschgiftkriminalität und des
organisierten Verbrechens unter besoderer
berüksichtigung der „geldwäsche"...........................................................................229
o Zwalczanie przestępczości związanej z narkotykami
i zorganizowanego przestępstwa ze szczególnym
uwzględnieniem prania brudnych pieniędzy..................................................241
Dr Jörg Schwarz
3 Laws, rules and regulations for the combating of money laundering in Switzerland.....................................................................................................253
a Ustawy, zasady i przepisy dla zwalczania prania brudnych pieniędzy w Szwajcarii.............................................................................................................267
Prof. dr Ernesto U. Savona
a Trends and issues on money laundering in Italy.......................................281
o Trendy i zagadnienia prania pieniędzy we Włoszech...........................299
Prof. dr Hisao Katoh
o Prohibition of the money laundering as a countermeasure against organized crime groups (Yakuzas or Borykudans) in Japan.....................................................................................................................................................319
a Zakaz prania pieniędzy jako środek przciwdziałający przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym (YAKUZY, BoRyoKuDan) w Japonii..........................................................................341
Christian Bonnard
3 Organisation de la lutte contre le blanchiment
au Credit Lyonnais........................................................................................................................365
o Organizacja walki ze zjawiskiem prania
brudnych pieniędzy w Credit Lyonnais.................................................................369
Christian Fau
o Le blanchiment de capitaux...............................................................................................373
a Pranie brudnych kapitałów..................................................................................................381
René Wack
a Les aspect techniques du blachiment.....................................................................389
o Aspekty techniczne prania brudnych pieniędzy..........................................403
Głosy uczestników konferencji w dyskusji (wybór)...................................415
o Petrus C. van Duyne ...................................................................................................417
3 Ewa Śleszyńska - Charewicz ...........................................................................................418
3 Bogdan Andryszak........................................................................................................................422
3 Marek Ochocki...................................................................................................................................423
a Agata Kasica........................................................................................................................................424
o Günther Arzt.........................................................................................................................................425
o Hisao Katoh...........................................................................................................................................426
o Christian Bonnard.........................................................................................................................428
o Sabine Vogt...........................................................................................................................................430
o Edward Kozioł.....................................................................................................................................434
o Ryszard Rychlik.................................................................................................................................436
o René Wack..............................................................................................................................................437
o Andrzej Adamski .....................................................................................................................439
3 Ewa Śleszyńska - Charewicz......................................................................................439
3 Ernst Joachim Lampe .................................................................................441
o Jörg Schwarz..................................................................v...................................................................442
o Ernesto U. Savona.........................................................................................................................443
iRené Wack..................................................................................................................................... 444
a Bogdan Wychowaniec..............................................................................................................445
G Jochum Söenderström............................................................................................................447
a Sabine Vogt..........................................................................................................................................448
o Ernesto U. Savona............................................................................................................ 449
o Jörg Schwarz...................................................................................................................... 451
o Ewa Śleszyńska - Charewicz.............................................................................................452
o Andrzej Szymanowski..............................................................................................................454
o Marian Filar.......................................................................................................................................454
o Ryszard Rychlik.................................................................................................................................456
G Marek Ochocki..............................................................................................................................453
o Hubert Kołecki...............................................................................................................................459
o Mieczysław Goettel......................................................................................................................462
o Maria Sokalska..................................................................................................................................463
o Zenon Smolarek............................................................................................................... 465
a Ernesto U. Savona.......................................................................................................................467
a Ernst Joachim Lampe...................................................................................................... 469
oOktawia Górniok..............................................................................................................................472
Wnioski z konferencji......................................................................................................................475
Conclusions coming from the Conference.............................................................476
Schlussfolgerungen der konferenz.................................................................................477
Les conclusions de la Conference....................................................................................478
Lista ekspertów zagranicznych
uczestniczących w Konferencji...........................................................................................479
Lista uczestników polskich Konferencji....................................................................480
Lista sponsorów i instytucji, które wspomogły Konferencję 483
Notatki..............................................................................................................................................................485






SŁOWO WSTĘPNE

Pranie brudnych pieniędzy jest zjawiskiem, które stwarza szczególne zagrożenie dla struktur gospodarczych i politycznych każdego państwa. W chwili obecnej bowiem nie istnieje żaden kraj dostatecznie zabezpieczony przed zorganizowaną przestępczością. Największe niebezpieczeństwa w tym względzie, płyną z handlu narkotykami oraz z innych form przestępczości zorganizowanej.
Jak wiadomo pranie pieniędzy najsilniej skoncentrowane jest w tych państwach, w których działalność zorganizowanych przestępców jest najbardziej intensywna. Proceder ten w istotnym stopniu dotyka także kraje, które z takich czy innych względów nie wypracowały określonych systemów przeciwdziałania. Organizacje przestępcze najchętniej piorą pieniądze zwłaszcza w państwach z poważnymi lukami w zakresie systemów prawnych, co w szczególności objawia się niedostatkiem mechanizmów kontroli i nadzoru sektora finansowego. Polska oraz pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej, stały się więc wygodnym i łatwo dostępnym miejscem do lokowania czy inwestowania osiągniętych nielegalnie zysków.
Jakie przedsięwzięcia są niezbędne dla możliwie skutecznego przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy w Polsce? Między innymi na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji nt. „Zjawisko prania brudnych pieniędzy - możliwości przeciwdziałania", obradującej w dniach od 21 do 24 kwietnia 1993 r. w Mikołajkach. Organizatorami konferencji byli Fundacja Przeciwdziałania Przestępczości Zorganizowanej im. Giovanniego Falcone oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora w Toruniu, zaś honorowy patronat nad tą imprezą objęła Prezes Narodowego Banku Polskiego dr Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Organizaorzy konferencji wyeksponowali trzy zasadnicze jej cele - przedstawienie tendencji rozwojowych procederu prania brudnych pieniędzy oraz związanych z tym zagrożeń dla systemu gospodarczego i funkcjonujących w nim instytucji państwowych i społecznych na przykładzie innych krajów,
-podjęcie próby stworzenia optymalnego modelu współdziałania instytucji finansowych z organami w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy oraz
- rozważanie ogólnej strategii przeciwdziałania temu zjawisku w oparciu o doświadzcenia krajów zachodnich.
W warstwie merytorycznej niniejszej publikacji, stanowiącej usystematyzowany zbiór materiałów konferencji, zamieszczone zostały referaty ekspertów zagranicznych i uczestników krajowych oraz część wystąpień zaprezentowanych w toku dyskusji. Kolejność, w jakiej opublikowane zostały poszczególne referaty jest zgodna z ustalonym porządkiem obrad.
W tym miejscu pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu konferencji oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się zarówno do zorganizowania tej imprezy, jak i udokumentowania jej wyników w postaci tej właśnie książki.

Emil Pływaczewski





FOREWORD

The phenomenon of money laundering creates particular dangers to economical and political structures of each country.
There is no country which would be protected well enough from this kind of criminal activity, well organized in the international scope. The most important threats in this area come from the sale of drugs and from other forms of organized crime.
It is known that money laundering is mostly concentrated in the countries where organized crime is more intense than anywhere else.These dealings concern also the countries which have not introduced decisive counteract systems for some reasons. Crime organizations launder their money specifically where they find blanks in the legal system, where the mechanisms of control and supervision are missing in the financial world.
Thus Poland and the other countries of Central-Eastern Europe have become a very convenient and easily accessible area for the location or investment of illegally achieved profits.
What undertakings are necessary to efficiently resist the transactions of money laundering in Poland? That is one of the questions which were put forward by the international conference on the topic "The Phenomenon of Laundering Dirty Money - Possibilities of Prevention" which was held in Mikołajki between 21st and 24th April, 1993. It was prepared by the Giovani Falcone Foundation for Preventing Organized Crime and the Scientific Society of Organization and Management - the Manager's Palace in Toruń. The chairperson of the National Bank of Poland, dr Hanna Gronkiewicz - Waltz played the role of a honorary patroness of the events.
The organizers of the conference exposed its three crucial objectives:
- depicting the development tendencies of money laundering and the threats both to economic systems and to the state as well as social institutions functioning therein, based on the exampleof a few countries,
- finding the ways to create the best models of cooperation between financial institutions and state organs in the field of prevention and fighting against money laundering and.
- considering a general strategy of counteraction based on the experience of western countries.
This publication constitutes a systemized collection of the conference papers. Inns substance you will find lectures by foreign experts and by local participants and a few utterances coming from the debate The sequence m which the individual papers have been published corresponds to the agenda of the conference.
CnJ,^nUidfl tO BTeSS my COrdia' latitude to the Organizational Committee of the conference and to all the people and institutions who have contributed to th,s event and to the documentation of its results taking the shape of this book.

Emil Pływaczewski



WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


WRÓĆ DO WYBORU MINIATUR ZDJĘĆ


Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.