Ocenia się, że co roku kwota "brudnych pieniędzy" przeznaczona do prania na terenie Stanów Zjednoczonych waha się w przedziale 300-500 mld USD. Nie ulega wątpliwości, że większa część tych ogromnych sum została zgromadzona w wyniku prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej, zagrażającej stabilności i instytucji finansowych i efekcie podstawom demokracji i porządku prawnego. Od 1980 r., kiedy opublikowano Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy, społeczność międzynarodowa przeciwstawiała się temu zagrożeniu, tworząc coraz skuteczniejsze instrumenty prawne zapobiegające zjawisku prania pieniędzy i zwalczające to zjawisko.

Tematem książki jest proces tworzenia tych instrumentów przez różne międzynarodowe gremia, takie jak: Rada Europy, Narody Zjednoczone, Unia Europejska oraz Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

SPIS TREŚCI: 

 I. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: charakterystyka zjawiska 

II. Pranie pieniędzy: charakterystyka procesu  

III. Reakcja społeczności międzynarodowej na zjawisko prania pieniędzy 

IV. Grupa specjalna ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy - FATF 

V. Inicjatywy organizacji europejskich w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

VI. Zjawisko prania pieniędzy w krajach środkowej i wschodniej europy 

VII. Zaciskanie pętli: przegląd sytuacji w innych regionach 

Wnioski 

Dokumenty